بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک میلیارد دلار جریمه شد

اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرد یکی از مدیران سابق بانک استاندارد چارترد در شعبه‌ دوبی به نقض تحریم های آمریکا اعتراف کرده است و بخش بزرگی از این جریمه مربوط به نقل و انتقالات مالی غیرمجازی می شود که توسط شعبه های دبی و لندن این بانک انجام گرفته است.

 درحدود ۶۳۹ میلیون دلار از این جریمه به نقض تحریم‌های ایران، کوبا، سودان، سوریه و میانمار مربوط است.

به گفته این نهاد نظارتی آمریکا  حجم بیشتری از تخلفات بانک استاندارد چارترد در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران و حجم کمتری از آن مربوط به سوریه، سودان، کوبا و برمه است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا  هم  گفته که در نقل و انتقال‌های غیرمجاز مالی در ارتباط با ایران، برخی شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های پتروشیمی این کشور دخالت داشتند.

این بانک درعین حال ۱۰۲ میلیون دلار جریمه به نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی بریتانیا موسوم به اف.سی.ای می‌پردازد.

اف.سی.ای در پی تحقیقات خود اعلام کرده نظام نظارتی بانک استاندارد چارتر بر جلوگیری از پولشویی دچار کاستی‌های جدی و مدام بوده است.

بیل وینتر، مدیر بانک استاندارد چارتر گفته است مقابله با جرایم مالی در کانون فعالیت‌های این بانک قرار گرفته است و استاندارد چارتر هیچگونه سهل‌انگاری یا تخلفی را از این پس تحمل نخواهد کرد و به طور مداوم تلاش می کند تا اعتمادی را که طی مدت بیش از۱۶۰سال بین این بانک و مشتریانش وجود داشته دوباره برقرار کند.

این بانک در ماه فوریه نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار ذخیره برای پرداخت‌های احتمالی مربوط به این پرونده‌ها کنار گذاشته بود.