علیرغم خواست واشنگتن، "اف ای تی اف" تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای در قبال ایران را تمدید کرد

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود در باره ایران  که جمعه شب ۲۹ ژوئن/۸تیر در پاریس منتشر شد، ضمن اظهار تأسف از عدم اقدام به موقع ایران در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را چهار ماه دیگر تمدید کرده است.

 دربیانیه این نهاد آمده است:«با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته خود در پاریس تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی در خصوص ایران ادامه یابد. این نهاد انتظار فوری دارد که ایران با پیشرفت سریع در مسیر اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم گام بردارد و به ویژه با وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام مشترک را تکمیل و تضمین کند.»

با تداوم فشارهای آمریکا و با وجود گذشت ۶ ماه از مهلت پایانی ایران برای وضع قوانین لازم در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، این نهاد یک مهلت چهار ماهه دیگر به ایران می دهد.

اقدام مثبت این نهاد در قبال ایران در حالی است که تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به دنبال اختلاف‌ شدید میان نمایندگان حامی و منتقد دولت، دو ماه به تعویق افتاده است.

یاد آور می شویم که ده روز پیش آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با نمایندگان مجلس از آنها خواست به جای تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی، قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند. ناظران سیاسی این موضوع را به عنوان رویکرد رهبر برای عدم پیوستن ایران به اف‌‌ای‌تی‌اف تعبیر کردند. این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بین المللی بر اقدام‌های مالی ایران در چهارچوب توافق هسته ای وین در سال ۲۰۱۵ است.

بیانیه عمومی جمعه شب گروه ویژه اقدام مالی از ایران می خواهد اقدام های باقی مانده از جمله موارد زیر را انجام دهد:

•  در قوانین خود، به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروههای تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید.
• دارایی های گروه های تروریستی را در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.
• نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.
• استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت های مشکوک مربوط به تراکنش های مربوطه را الزامی کند.
• نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند.
• معاهدات تامین مالی تروریسم و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.
• تضمین دهد که انتقال وجوه توسط موسسات مالی ضمن تأیید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام شود.
• طیف وسیع تری از مجازات ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.
• با وضع قوانین و آئین نامه های مناسب مصادره اموال اشخاصی که اقدام به پولشویی و تأمین منابع تروریسم می کنند را تضمین کند.

گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF اف‌‌ای‌تی‌اف) یک نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹میلادی  با ابتکار کشورهای گروه ۷  ( G7)  برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه "اف ای تی اف" در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس است.