آمریکا میلیون ها دلار پول " مرتبط با حزب الله " را توقیف کرد
مقامات آمریکایی می گویند در جریان اقدام بر ضد بانکهای لبنانی متهم به پولشویی به نفع حزب الله و قاچاق مواد مخدر، ۱٥۰ میلیون دلار را توقیف کرده اند.
نتشر شده در:
دادگاه فدرال مانهاتان و ریاست اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا با نشر اطلاعیه ای روز دوشنبه گفتند یک بانک لبنانی- کانادایی * در پولشویی به نفع سازمانهای تحت حمایت حزب اله لبنان نقش داشته است.
مقامات آمریکایی در ماه دسامبر گذشته چندین نهاد مالی لبنانی از جمله بانک لبنان- کانادا، شرکت مبادله ارز حسن عیاش و سرمایه گذاری الیسا هولدینگ در لبنان را به زمینه سازی برای پولشویی به نفع حزب الله در آمریکا و آفریقا متهم و علیه آنان شکایت کرده بودند
گروه حزب الله این اتهام را رد کرده و گفته بود آمریکا میخواهد از این طریق شهرت این گروه را خدشه دار کند.
مقامات آمریکایی می گویند از پولهای ارسال شده از سوی این نهادها از لبنان به آمریکا در خرید ماشین های دست دوم استفاده و این ماشین ها بعدا به کشور بنین و سایر نقاط آفریقا صادر می شده است.
بگفته این مقامات از سال ٢۰۰۷ تا آغاز سال ٢۰۱۱ حداقل ٣٢٩ میلیون دلار در این جریان از طریق نهادهای متهم، به آمریکا واریز شده است. این پولها در جریان یک سیستم پیچیده پولشویی کنترل شده توسط حزب الله، دوباره به لبنان منتقل می شده است.
* BLC
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید