اطلاعیه وزرات اطلاعات درباره برخورد با یک شبکه گسترده اخلال در نظام ارزی کشور
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید عوامل اصلی یک شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی کشور را که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر کرده است. به گفته وزرات اطلاعات این شبکه با استفاده از شرکت های پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو سوء استفاده نموده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است.
نتشر شده در:
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات امروز، یکشنبه ۲۳ آذر با صدور اعلامیه ای گفت:« در راستای برخورد با سوء استفاده های صورت گرفته در تعهدات ارزی، سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان یزد، با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، ۸ نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر کردند.»
در این اعلامیه همچنین آمده است:«بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب های بانکی اجاره ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا کرده و از این طریق بیش از ده هزار میلیارد ریال از حقوق بیت المال را تضییع نمودند. گردش حساب های بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.»
بر اساس وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی «در این عملیات، مقادیر قابل توجه‌ای ارز، اسناد بانکی، حواله های صوری و جعلی و مهرهای شرکت های پوششی خارجی کشف و ضبط گردید.»
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید