بازداشت یک تاجر ایرانی و ده ها شهروند ترکیه به اتهام فساد مالی و پولشوئی

به گزارش منابع خبری ایرانی، رسانه های ترکیه با انتشاراین خبر
نوشتند یک تاجرایرانی به نام ( ر.ض ) به اتهام فساد مالی، قاچاق درروز هفدهم ماه جاری میلادی، دسامبر، درترکیه دستگیرشده است.
( خبرگزاری فرانسه درخبرخود دراین رابطه نام فرد دستگیرشده را رضا ضراب ذکرکرده است ) .
به گزارش منابع خبری این تاجر ایرانی با اتهامات گوناگونی ازجمله پولشوئی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول ازایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه اسناد و مدارک جعلی و ارتشاء رو به روست.
به گزارش منابع خبری، این شخص که پس از کسبت تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییرداده متهم است درانتقال 87 میلیارد اوُرو پول از ایران به ترکیه ازطریق شرکت های سوری تحت نام خود که درفاصله سال های 2009 تا 2012 به ثبت رسانده نقش عمده ای داشته است.
علاوه براین تاجرایرانی، بنا برگزارش ها، درجریان دستگیری ها، سلیمان ارسلان رئیس بانک خلق ترکیه، مصطفی دمبرشهردار یکی از مناطق شهراستانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسع، فرزند معمرگولروزیرکشورترکیه و مسولین نیروهای پلیس این کشور، و پسراردوغان بیرقدار، وزیرمحیط زیست و شهرسازی ترکیه نیز بازداشت شده اند.
تحقیقات درمورد پرونده روزچهاردهم ماه دسامبرزمانی آغازشد که مامورین گمرک روسیه از سه شهروند جمهوری آذربایجان دریکی از فردوگاه های این کشورمبالغ هنگفتی پول، چهارده میلیون و پانصد هزار دلار و چهارمیلیون اوُرو پول نقد کشف کردند.
به دنبال این رویداد ها درواشنگتن اعلام شده که ویوید کُهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا درروزهای آینده طی سفر خودبه اروپا درآنکارنیزتوقف کرده و پیرامون تحریم های بین المللی علیه ایران و نقض این تحریم ها ازسوی عواملی درترکیه با مقامات بلند پایه دولت اردوغان به گفت وگو خواهد پرداخت. آخیرن گزارش ها از ترکیه حاکی است که تاروز پنجشنبه شماردستگیری ها درترکیه از مرز 50 تن گذشته است.