سه ایرانی متهم به پولشوئی در پوشش فعالیتهای خیریه

 دادستان فدرال آمریکا، سه ایرانی را متهم کرده است که در چارچوب فعالیتهای خیریه، با نقض قوانین آمریکا در مورد تحریم مالی جمهوری اسلامی، اقدام به پولشوئی نموده و میلیونها دلار به ایران انتقال داده اند. دو تن از این افراد به سوء استفاده از معافیت های مالیاتی مربوط به کمک به موسسات خیریه متهم هستند و نفر سوم رئیس موسسه خیریه رفاه کودک درایران، موسسه دریافت کننده مبالغ اعلام شده متهم سوم این پرونده است.

طبق کیفر خواست ارائه شده، افراد متهم، با توسل به ترفندهای پیچیده، مبالغی را به ایران انتقال می دادند و ضمن اینکه وانمود می کردند این مبالغ به منظور مصرف جهت امور خیریه به ایران منتقل می شوند و با ارائه مدارک تقلبی درباره پولهای ارسال شده به ایران به بازرسان مالیاتی ایالات متحده آمریکا، این پول را همچنان در اختیار داشتند.