یک بانک دار ایرانی به اتهام دورزدن تحریم ها درآمریکا دستگیرشد
یک شهروند ایران به اتهام انتقال بیش از 115 میلیون دلاربه ایران، ازکانال بانکهای آمریکایی، دستگیرشد. قاضی پرونده گفته است این تبعه ایران به نام "علی صدرهاشمینژاد" با ایجاد شرکت های صوری وایجاد حسابهای بانکی توانسته است معاملات به شرکت های ثبت شده درونزوئلا با طرف های ایرانی پنهان نگاهدارد.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
داستانی ایالتی نیویورک درمنهتن گفته است پروندهای با موارد اتهامی "دورزدن تحریمها" برای شهروند ایرانی تشکیل شده است.بنا برگزارش ها علی صدرهاشمینژاد که رئیس بانک "پیلاتوس" درمالت است روزدوشنبه این هفته درایالت "ویرجینیا"ی آمریکا دستگیرشده است.
مسئولین پرونده این بانکدارایرانی گفتهاند خانواده صدریک مجموعه مالی بزرگ به نام "گروه استراتوس" را کنترل میکند که دارای فعالیتهای اقتصادی بینالمللی است و پروژه ساخت هزاران خانه درونزوئلا به این شرکت واگذارشده است. پروژه خانه سازی پس ازآن اغاز شد که ایران و ونزوئلا درسال 2004 و 2005 توافقنامهای میان تهران و کاراکاس به امضا رسید و عملیات اجرایی ان دردهه 2010 میلادی آغازشد.
به گفته دادستانی نیویورک انتقال پول برای دورزند تحریمها بین آوریل 2011 تا نوامبر 2013 صورت گرفته است. بنا برگزارشها علی صدرهاشمی درپرونده به توطئه کاهبرداری از ایلات متحده و نقض تحریمها علیه ایران متهم گردیده که درصورت اثبات اتهامات وارده میتوان تا 125سال زندان محکوم شود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید